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瑞士VQF数字货币牌照办理详细流程

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2021/05/07 290
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瑞士VQF数字货币牌照办理详细流程

瑞士金融市场监督管理局(FINMA)是瑞士负责金融监管的政府部门,其监管瑞士的银行、130保险公司9370、证券6165交易所、证券交易商以及其他各类金融中介(其中包括外滙交易商)。

 

瑞士金融市场监管局(FINMA)将为区快链公司颁发新的金融科技牌照。

该制度对原有法律进行了修改,允许持牌者接收蕞高1亿瑞士法郎的公众资金,只要持牌者不将该资金用于投资或对其支付利息。拥有金融科技授权的公司也可以保管并持有客户的资产型代币,而无需额外申请作为证券交易商或证券公司的FINMA授权。

关于瑞士VQF牌照

VQF总部位于瑞士中部城市楚格,VQF蕞初是作为楚格金融中心的质量保证组织建立的,自成立以来一直根据瑞士反铣钱法案(AMLA)担任FINMA认可的关方自律组织(SRO)的职能。在保护和加强金融中介机构及其投资者的利益上,VQF一直都发挥着重要的作用。

VQF的成员多数来自私营的金融中介机构,如独立资产管理公司,受托人,律师,信托公司,集体资本投资计划提供者等。对获得牌照的成员,VQF将进行定期审计,对有关“反铣钱法”的事项进行培训,并代表其在立法和政治领域的利益。

拥有该牌照意味着公司可从事数字资产的相关交易,对于开拓欧洲业务,丰富全球化布局,有着重要的意义。

瑞士VQF成立于1997年,是瑞士历史最悠久、规模最大的跨行业自律组织SRO(Self-Regulatory Organisation),由瑞士国家监管机构金融市场监管局FINMA授权,对金融企业反洗钱等合规运营情况进行检查。目前,VQF成员多为欧洲著名私营金融中介机构,独立资产管理公司,信托公司等。

 

目前已经拿到瑞士VQF牌照的数字货币交易所平台有;bibox和大币网,2020年6月抹茶MXC交易所也相继获得瑞士VQF牌照。

申请瑞士数字货币交易商公司的条件:

1、成立瑞士法人公司,公司的注册类别为SA/AG/PLC;

2、瑞士公司要有两名瑞士本地居民作为挂名董事注册公司;

3、提供10万瑞士法郎的资产保证金,其中5万瑞士法郎,需要在注册公司时冻结,再公司注册完成后解冻。公司需要保持最低10万瑞士法郎的保证金在公司账户;

4、租赁瑞士办公室;

5、除了董事外,需要雇佣员工2名左右;

6、开通公司对公账户;

瑞士VQF牌照的申请流程:

申请瑞士金融牌照的流程

设立瑞士公司 : 准备好办理清单所需的资料。

开通瑞士对公账户:在注册瑞士公司后,公司需要开通瑞士的银行账户。

租赁瑞士办公室:办理瑞士银行账户的同时,可以开始租用瑞士的办公室。

雇佣瑞士员工:申请办理数字货币牌照的重要一步是雇佣合资格的瑞士员工,即刻立即招聘员工。

 

提交申请资料: 准备好公司建立的基本条件后,向瑞士金融管理局FINMA 提交预审的所有资料,并由FINMA 审核。

2017年9月29日,瑞士金融市场监督管理局FINMA发布《首次代币发行的监管处理》,表示ICO涉及以下方面可能受相关法律的监管:打击洗钱和资助恐怖主义的规定、银行法规定、证券交易的规定、集体投资计划立法规定。

2018年2月16日,瑞士金融市场监督管理局FINMA发布《ICO指导方针》,对早先发布的《首次代币发行的监管处理》进行补充,表示是否受监管需要根据个案的具体情况进行判断。指引称,金融市场法律和法规并不适用于所有ICO,每一个案例都应该按照指引标准来决定。关键因素是代币的潜在目的是什么,以及是否能可交易或可转移。FINMA把代币分成3种类型:支付型代币、功能型代币和资产型代币。

2018年7月,瑞士金融市场监管局(FINMA)与瑞士国家银行以及其他的一些当地银行举行了会议,会议主要讨论如何改善加密货币企业进入银行的现状,试图改善加密货币企业与银行的关系。

 


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