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在英华人被指控洗钱!? 主动上交1.6亿和解金
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2025-07-28 06:20:17
近日,一名中国男子因涉嫌通过用伦敦的多套豪宅大规模洗钱,被英国国家犯罪局(NCA) 逮捕。
据英媒报道,该中国男子已与英方达成£1670万(人民币约1.6亿元)的和解协议,同意上交位于 Westminster的一处豪华住宅、位于 Hendon 的六套公寓及银行账户内的现金。
国家犯罪局(NCA)称,该男子否认参与任何的犯罪活动。
但该男子未能向NCA提供合理解释,未说明其购买房产的资金来源,以及在银行持有的巨额资金的来源。
而警方怀疑这些资产来源于在中国境内未经授权的证券交易,并通过一系列交易在英国房地产市场完成“洗白”。
最终,该男子与英方达成和解协议,将在英的财产悉数交出。不过大家要知道:达成和解协议≠有罪。
据悉,此案是在中国公安部合作下进行的。但目前调查仍在进行中。
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