近日，据外媒报道称，多名在欧华商被指涉嫌参与跨国洗钱与税务欺诈，涉案金额高达9300万欧元（约等于人民币7.6亿元）。

目前，意大利检方已对244名自然人及法人立案调查，进行了资产查封。调查发现，涉案的两家劳务公司长期向餐厅、度假村和养老院等场所提供人力，却未缴纳员工社保与税费，通过虚假账务和空壳公司累计实施6500万欧元的税务与社保欺诈。

这些非法收益部分被用于购买豪车、名表与房地产，另一部分则通过复杂的地下通道被“洗白”。

警方追踪资金流向后，发现有高达2800万欧元的赃款被通过由一对华人夫妇操控的洗钱网络转移到海外。

他们使用传统的“Fei Ch’ien（飞钱）”方式（一种常被犯罪集团用于跨国洗钱的非正式资金转移系统），绕开银行监管，将黑钱从意大利“隐身”流向国外账户。

目前，相关涉案人员正面临洗钱、诈骗、逃税、非法转移财产、持有武器等多项重罪指控。